CAPITULO III. DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN

 

Artículo 9 - Asamblea General volver »

La Asamblea General es el órgano superior de la Asociación y a ella le corresponde definir los principios generales de la política a seguir por ésta. Entre sus principales facultades y funciones se contarán:

  • La elección de las instituciones Miembros cuyos representantes integrarán el Comité Ejecutivo;
  • Constituir los Comités a que se refiere el Numeral 9 del Artículo 2 del presente Estatuto;
  • Definir y aprobar el Estatuto de la Asociación y sus modificaciones;
  • Aceptar o rechazar las solicitudes de nuevas instituciones como Miembros de la Asociación;
  • Aprobar declaraciones sobre resoluciones y recomendaciones de las mejores prácticas para los Miembros de la Asociación;
  • Resolver sobre la exclusión definitiva o suspensión temporal de algún Miembro, debiéndose para estos efectos, observar lo dispuesto en este Estatuto;
  • Nombrar auditores; y
  • Aprobar el presupuesto anual, que incluye las inversiones y gastos a ejecutar y su financiamiento, los estados financieros de la Asociación y el monto de las cuotas, ordinarias y extraordinarias a que se refiere el Artículo 18, para cada uno de los Miembros, las que en todos los casos deberán ser iguales para todos ellos, sin perjuicio de lo cual, podrá la Asamblea General facultar al Comité Ejecutivo para que éste acepte reducciones a la cuota que sea fijada, de acuerdo a los márgenes que la propia Asamblea General determine.

Artículo 10 – Sesiones de la Asamblea General volver »

La Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, habrá de ser convocada para realizarla en la sede social de la Asociación, salvo que aquella acuerde su celebración en cualquier otro lugar dentro del Perú o en el extranjero, con el propósito de alternar estas sesiones.

La Asamblea General deberá ser convocada por el Presidente en nombre del Comité Ejecutivo, mediante aviso que se remitirá a los Miembros, a su domicilio registrado en la Asociación, mediante medios electrónicos (correo electrónico) o escritos, con una anticipación de treinta (30) días para las Asambleas Ordinarias y de quince (15) días para las Asambleas Extraordinarias, indicándose en dicho aviso el lugar, día y hora de la reunión en primera y segunda convocatoria, si así procediera, así como las materias a tratar.

No será necesaria la convocatoria previa y la Asamblea General se tendrá válidamente constituida, siempre que estén presentes o representados Miembros que representen la totalidad de los Asociados y acepten por unanimidad la celebración de la Asamblea General y los asuntos que en ella se proponga tratar, de lo cual se dejará expresa constancia en el Acta respectiva.


10.1 Sesiones Ordinarias volver »

Estas se efectuarán una vez al año, a más tardar ciento veinte (120) días  después del cierre del ejercicio social, que se extenderá entre el 1° de enero y el 31º de diciembre de cada año.  Su convocatoria será efectuada por el Presidente de la Asociación y deberá ser acompañada de las cuentas y balances. Las materias que se sometan a la aprobación de la Asamblea General, deberán ser comunicadas a las entidades Miembros con una anterioridad mínima de treinta (30) días a la fecha de la Asamblea General. Desde la convocatoria, los documentos e información relacionados con el objeto de la junta estarán a disposición de los Miembros, a su solo requerimiento.

10.2 Sesiones Extraordinarias volver »

La Asamblea General se reunirá en Sesión Extraordinaria cuando el diez por ciento (10%) de los Miembros lo soliciten al Presidente, quién procederá a convocarla dentro de los quince (15) días de recibida la solicitud, señalando a tal efecto una fecha, que no podrá ser posterior a los dos (2) meses de la recepción del requerimiento y el lugar donde se llevará a cabo.

Artículo 11 - Quórum de Constitución y Acuerdos de la Asamblea General volver »

Cada Miembro de la Asociación tendrá derecho a un voto. Los Miembros podrán hacerse representar en las Asambleas Generales por medio de otra entidad Miembro de la Asociación, la que actuará a través de sus propios apoderados. Lo anteriormente mencionado no podrá tener lugar por más de una vez en forma consecutiva para una misma institución. La representación deberá conferirse por escrito para cada Asamblea General y una institución Miembro no podrá representar a más de dos (2) Miembros. La calificación de los poderes estará a cargo del Presidente de la Asociación.

11.1 Quórum de Constitución volver »

Para el quórum se aplicará lo dispuesto en el Artículo 87 del Código Civil. En  tal sentido, la Asamblea General se entenderá válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando más de la mitad de los Miembros se encuentren presentes o debidamente representados en ella. 

En caso de que el quórum no fuere cubierto en primera convocatoria, en segunda convocatoria se entenderá válidamente constituida la Asamblea General con los Miembros que se encuentren presentes o debidamente representados. La segunda convocatoria se efectuará conjuntamente con la primera, para ser llevada a cabo dentro de la siguiente hora de haber fracasado la primera.


11.2 Quórum de Acuerdos volver »

Norma General

Las decisiones serán adoptadas en votaciones abiertas, en primera convocatoria, por  más de la mitad de los Miembros presentes o válidamente representados. En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que representen no menos del 50% de los Miembros presentes.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la elección del Comité Ejecutivo se realizará mediante voto secreto.

Normas Especiales

La Asamblea General requerirá, en primera convocatoria, del voto conforme de tres cuartos (3/4) de los votos presentes o válidamente representados en ella, para tomar los acuerdos relativos a las siguientes materias:

  • Exclusión de un Miembro de la Asociación, de acuerdo a los casos señalados en el Numeral 8.2(2) del Artículo 8 precedente;
  • Modificación del Estatuto;
  • Aprobación del presupuesto anual, que incluye las inversiones a ejecutar y su financiamiento, los estados financieros de la Asociación y el monto de las cuotas para los Miembros; y
  • Disolver la Asociación.

En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con dos tercios (2/3) de los asociados que asistan y que representen no menos del veinticinco por ciento (25%) de los asociados inscritos y vigentes en el Libro de Registro de Asociados.

Formalidades de las Actas

Los acuerdos constarán en el Libro de Actas o en hojas sueltas legalizadas con arreglo a ley. Cuando el Acta sea aprobada en la misma Asamblea General, constará en ella dicha aprobación y cuando menos será firmada por el Presidente y por el representante de un Miembro designado por la Asamblea General entre los asistentes. Cuando el Acta no se aprobase en la misma Asamblea, ésta designará a dos (2) Miembros entre los asistentes para que conjuntamente con el Presidente la revisen, aprueben y firmen. Cualquier Miembro asistente puede firmar el Acta.

Se deja establecido que el Presidente deberá comunicar por escrito a todos los Miembros, sobre las decisiones tomadas por la Asamblea General, dentro del plazo de treinta (30) días, de haberse realizado.


Artículo 12 - Comité Ejecutivo volver »
(Modificado por acuerdo de Asamblea General del 18 de abril, 2013)

12.1 Elección de los Miembros del Comité Ejecutivo

La Asociación estará dirigida por un Comité Ejecutivo compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) integrantes representantes de las instituciones Miembros, que serán elegidos por la Asamblea General.

Todas las instituciones Miembros de la Asociación tendrán derecho a postular como integrantes del Comité Ejecutivo.

Previa a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea General resolverá sobre el número de integrantes del Comité Ejecutivo a elegirse para el período correspondiente.

Seguidamente, la Asamblea General elegirá a las instituciones Miembros que integrarán Comité Ejecutivo.

Serán proclamados miembros del Comité Ejecutivo a las instituciones que obtengan mayor número de votos hasta completar el  número de plazas que corresponda elegir. 

En caso de empate, se realizará una nueva elección para resolver únicamente las plazas que faltaren.

Cada institución Miembro podrá designar un (1) solo representante en el Comité.

Elegidas las instituciones Miembros integrantes Comité Ejecutivo, éstas designarán a la persona natural que los representará, quienes ejercerán el cargo de miembros del Comité Ejecutivo en representación de los primeros.

12.2 Elección del Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Comité Ejecutivo

De entre los Miembros elegidos como integrantes del Comité Ejecutivo, la Asamblea elegirá a  su Presidente con el voto de la mayoría de los Miembros presentes en la Asamblea.

Si en el proceso de elección del Presidente se presentara un empate en la votación, se procederá a una segunda votación con los dos candidatos más votados, eligiéndose al Presidente con el voto de la mayoría de los Miembros presentes en la Asamblea.

El Comité Ejecutivo elegirá en su primera sesión a las personas que ocupen los cargos de Vice-Presidente y Tesorero.

Las personas que sean designadas para desempeñar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Asociación deberán pertenecer a alguna institución Miembro que corresponda a un país ubicado en el continente americano.

12.3 Vacancia de los Miembros del Comité Ejecutivo

El cargo de miembro del Comité Ejecutivo quedará vacante  por las siguientes causas:

a)Por renuncia escrita y aceptada

b)Por pérdida de la condición de Miembro de ACSDA, por dejar de cumplir con los requisitos para ser Miembro.

c)Por el voto favorable de los 2/3 de los Miembros del Comité Ejecutivo, cuando  considere que el Miembro no cumple con sus responsabilidades.

Producida la vacancia por las causales antes señaladas, el Comité Ejecutivo elegirá por mayoría de votos, a la institución Miembro que cubrirá la vacante, correspondiéndole resolver cualquier situación no prevista a los efectos de llenar dicha vacante. Seguidamente, nombrará al representante de la institución Miembro que  haya sido designado por dicha Institución.

12.4 Duración del Comité Ejecutivo

Los integrantes del Comité Ejecutivo desempeñarán el cargo por el período de dos (2) años y podrán ser reelegidos por un número ilimitado de veces, salvo en el caso del  Presidente, quien podrá ser elegido solo por dos períodos consecutivos, debiendo transcurrir un período de dos (2) años para que pueda volver a ser elegido. 

Las instituciones Miembros del Comité Ejecutivo están facultadas a sustituir, por cualquier circunstancia, a su representante en el Comité Ejecutivo. Este nuevo representante será nombrado por el Comité Ejecutivo y ejercerá el cargo por el período que reste de vigencia del Comité Ejecutivo, con los mismos derechos que le correspondían al anterior representante.

El período del Comité Ejecutivo termina al resolver la Asamblea General la elección del nuevo Comité Ejecutivo, pero sus integrantes continuarán en sus cargos aunque hubiese terminado su período mientras no se produzca la designación de los nuevos integrantes del Comité.


Artículo 13 - Sustitución y Remoción volver »

13.1 Sustitución de los Miembros del Comité Ejecutivo volver »

Miembros que no Ejercen Cargo

En caso que la sustitución tenga lugar respecto de alguno de los representantes del Comité Ejecutivo, según se ha expresado en el Artículo precedente, el Comité Ejecutivo llenará la vacante, nombrando al funcionario que sea designado por la institución Miembro a la que pertenecía el representante sustituido, el que integrará el Comité Ejecutivo.

Miembros que Ejercen Cargo

En caso que la sustitución tenga lugar respecto de alguno de los representantes del Comité Ejecutivo que se encontraba ejerciendo algún cargo dentro del mismo, se procederá de la siguiente forma:

  • El Comité Ejecutivo nombrará al  funcionario designado por la institución Miembro a la que pertenecía el representante sustituido, el que integrará el Comité Ejecutivo; y
  • Acto seguido, el Comité Ejecutivo elegirá a la persona que cubrirá el cargo vacante, entre sus miembros que deseen postular para dicho cargo


En caso que resulte elegido para el cargo vacante una integrante del Comité Ejecutivo que ya se encuentre ocupando otro cargo, el proceso de elección será repetido hasta que todos los cargos se completen.

Sustitución del Presidente
(Modificado por acuerdo de Asamblea General del 18 de abril, 2013)

En caso de tener lugar la sustitución del Presidente de la Asociación, el Vicepresidente asumirá el cargo de Presidente por el período que resta hasta que se produzca la designación de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo. 

Producida la sustitución, el Comité Ejecutivo  elegirá al Vicepresidente, en la forma que se señala en el numeral precedente. En este último caso el período que ejerza el Vicepresidente no será computable para efectos de la reelección.


13.2 Remoción de los Miembros del Comité Ejecutivo volver »

Cualquiera de los integrantes del Comité Ejecutivo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de la Asociación, podrán ser removidos por la Asamblea General por mayoría de dos tercios (2/3) de los votos presentes o representados. En este caso, la misma Asamblea designará a la institución reemplazante y ésta a su representante, quien ejercerá el cargo hasta completar el período para el cual fue elegido el Comité Ejecutivo en ejercicio. La remoción tendrá lugar ocurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

  • En caso que el representante del Comité ejecute actos o realice acciones que afecten o comprometan seriamente el patrimonio y/o los intereses de la Asociación; y
  • En caso de notable abandono de las tareas propias de su cargo así como de aquellas que le fueran encargadas por el propio Comité Ejecutivo. 

En todo caso se deja establecido que previo a someter a votación la remoción de algún representante del Comité Ejecutivo, se otorgará a éste la oportunidad para realizar los descargos que estime oportunos y se seguirá para estos efectos el procedimiento acordado por el Comité Ejecutivo que se encuentre vigente y comunicado a las Instituciones Miembros.

Artículo 14 - Sesiones del Comité Ejecutivo volver »

El Comité Ejecutivo se reunirá como mínimo dos (2) veces al año, una vez en la fecha y lugar donde se celebre la Asamblea General y otra vez en el lugar y fecha que se decida por la mayoría de votos de los miembros de este Comité. El Comité Ejecutivo podrá sesionar dentro o fuera del Perú.

 14.1. Quórum y Votaciones volver »

El Comité Ejecutivo se constituirá válidamente con la mitad más uno de sus miembros. Los miembros del Comité Ejecutivo, en caso de ausencia, podrán hacerse representar por una persona de su entidad, sin que esta persona tenga derecho a voto ni pueda ser considerada para determinar el quórum para sesionar. Sin perjuicio de lo señalado, todos los representantes de las instituciones Miembros de la Asociación, tendrán derecho a asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo solo con derecho a voz.

14.2. Presidencia volver »

Las sesiones del Comité Ejecutivo serán presididas por el Presidente de la Asociación y en caso de ausencia de éste, por quien lo subrogue de acuerdo al orden de prelación establecido en el Numeral 1 del Artículo 16.

14.3. Convocatoria y Sesiones Universales volver »

La citación del Comité Ejecutivo será realizada por el Presidente, mediante aviso que se remitirá por medios electrónicos (correo electrónico) o escritos al domicilio señalado a la Asociación por los miembros del Comité, con un mínimo de quince (15) días de anticipación, indicándose en dicho aviso el lugar, día y hora de la reunión y las materias a tratar.

El Comité Ejecutivo podrá sesionar válidamente sin necesidad de convocatoria previa cuando todos sus integrantes estuviesen presentes y dejasen constancia en el Libro de Actas respectivo su consentimiento unánime para celebrar la sesión sin previo aviso y para tratar los asuntos que los miembros del Comité sometan a su consideración, pudiendo celebrarse la sesión en forma inmediata.


14.4. Formalidades de las Actas volver »

Los acuerdos del Comité Ejecutivo deberán constar en el Libro de Actas o en hojas sueltas legalizadas con arreglo a ley.

Las actas de sesión del Comité Ejecutivo deberán ser firmadas necesariamente por el Presidente y cuando menos un (1) miembro del Comité Ejecutivo que hubiere asistido a la sesión, salvo en el caso de sesiones no presenciales, según se indica en el numeral siguiente.  Todos los miembros del Comité Ejecutivo tienen derecho a hacer constar en acta la fundamentación de su voto.


14.5. Sesiones No presenciales volver »

Por acuerdo de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo, se podrán celebrar válidamente sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo, en la medida que cada uno de los miembros del Comité cuente con acceso a ellos. Los acuerdos adoptados en estas sesiones no presenciales deberán ser confirmados por escrito, entendiéndose que será suficiente confirmación la suscripción de la respectiva Acta que de cuenta de la respectiva sesión, la cual será suscrita por el Presidente del Directorio o la persona que designe el Comité Ejecutivo.

Artículo 15 - Acuerdos del Comité Ejecutivo volver »

Existiendo quórum suficiente para sesionar, las decisiones o acuerdos del Comité Ejecutivo serán adoptados por mayoría de votos y en caso de empate, decidirá el voto de quien presida la reunión.

Se deja establecido que el Comité Ejecutivo deberá comunicar por escrito a todos los Miembros de la Asociación, las decisiones que hubiere adoptado, dentro del plazo de treinta (30) días de ocurrido esto último.


Artículo 16 - Funciones del Comité Ejecutivo volver »
(Modificado por acuerdo de Asamblea General del 18 de abril, 2013)

El Comité Ejecutivo tendrá, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:

  • Elegir, de entre sus propios miembros, al Vicepresidente y Tesorero. Esta designación podrá también ser llevada a cabo en caso que ocurra la renuncia, cese, remoción, fallecimiento, incapacidad permanente o cualquier circunstancia por la cual, la respectiva  institución Miembro hubiere reemplazado a la persona originalmente designada para ejercer el cargo.
  • Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General;
  • Dirigir, administrar, revisar, controlar y fiscalizar las actividades de la Asociación, resolviendo y dirigiendo los actos y operaciones conducentes a la realización de los objetivos de la Asociación;
  • Proponer a la Asamblea General el mejor vehículo legal de la Asociación;
  • Aprobar el presupuesto anual de la Asociación y las cuotas anuales, que serán presentadas a la Asamblea General para su aprobación;
  • Decidir sobre los aspectos prioritarios de la administración de la Asociación, entre los cuales se contará con la definición de su estructura organizacional;
  • Preparar informes, propuestas y recomendaciones para consideración de la Asamblea General;
  • Constituir los comités a que se refiere el Numeral 9 del Artículo 2 precedente, nombrar sus coordinadores y determinar sus funciones y atribuciones. Asimismo, establecer los mecanismos para hacer el seguimiento respectivo a las labores de cada comité que se constituya
  • Publicar y presentar a la Asamblea General propuestas y recomendaciones para instituciones Miembros, en vista al eficiente desarrollo, supervisión y control de actividades relacionadas con proyectos de carácter técnico;
  • Otorgar y delegar poderes a terceros para ejecutar tareas específicas, quedando también facultado para aprobar un régimen interno de poderes;
  • Publicar las notas de prensa que correspondan, las cuales serán distribuidas a todos los Miembros. Tratándose de publicaciones oficiales que sean realizadas en nombre de Asociación, será necesario contar con la aprobación de la unanimidad de los Miembros del Comité Ejecutivo;
  • Convocar a las Asambleas Generales;
  • Fiscalizar y efectuar las actualizaciones que sean necesarias al sitio Web de la Asociación;
  • Aprobar las solicitudes de reducción de cuota a ser pagadas por las instituciones Miembros, dentro de los márgenes definidos por la Asamblea General
  • Aprobar la celebración de toda clase de actos y contratos, de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 3 del presente Estatuto, designando a las personas que representarán a la Asociación en la celebración y suscripción de dichos actos y contratos.
  • 16.Establecer las políticas generales respecto de los asuntos económicos y administrativos de la Asociación, así como los programas destinados a la consecución y cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
  • Elaborar una estrategia de comunicación que permita mantener una comunicación efectiva con las instituciones Miembros.
  • Aprobar las solicitudes de las instituciones Miembros para el pago de una cuota reducida, dentro de los parámetros fijados por la Asamblea General.
  • Aprobar los textos del Plan de Trabajo de la Asociación, Informe Anual del Presidente, Estados Financieros y el respectivo Informe de Auditoría, los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General.
  • Cualquier otro asunto que, conforme a las normas legales vigentes, obligue a su intervención, así como todos aquellos en los que no se requiera la intervención de la Asamblea General.


Artículo 17 - Atribuciones del Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Comité Ejecutivo volver »
(Modificado por acuerdo de Asamblea General del 18 de abril, 2013)

17.1 El Presidente volver »

El Presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

  1. Dirigir a la Asociación en el cumplimiento de sus objetivos;
  2. Representar a la Asociación, ante toda clase de autoridades públicas o privadas, civiles, políticas, administrativas o judiciales; y en general ante cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada con las facultades generales de representación, previstas en la legislación peruana y, en particular, en aquellas que se refieren los artículos 73, 74 y 75 del Código Procesal Civil Peruano, de conformidad con las atribuciones y facultades conferidas por este Estatuto y las Resoluciones de la Asamblea General;
  3. Convocar a las sesiones del Comité Ejecutivo;
  4. Establecer el calendario anual de las sesiones del Comité Ejecutivo;
  5. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General;
  6. Dirigir las labores del Comité Ejecutivo en supervisar el cumplimiento de cualquier política aprobada por la Asociación;
  7. Proponer las políticas generales que considere conveniente para la buena marcha de la Asociación;
  8. Elaborar conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo, la Agenda de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria;
  9. Autorizar ciertos gastos, conjuntamente con el Tesorero, en relación con la gestión diaria de la Asociación;
  10. Dirigir la elaboración del plan estratégico conjuntamente con el Comité Ejecutivo;
  11. Establecer un programa anual para aumentar la sostenibilidad y la estrategia de comunicación entre la Asociación y sus miembros, y los grupos de interés;
  12. Elaborar un informe anual sobre las cuestiones de gobierno dentro de la Asociación;
  13. Ejercer las demás atribuciones que le otorgue el Comité Ejecutivo mediante poder especial.

17.2. El Vice-Presidente volver »

Sus funciones son las siguientes:

  1. El Vicepresidente ejercerá funciones del Presidente con las mismas facultades que aquél, en caso de ausencia, impedimento o vacancia del Presidente. La actuación del Vicepresidente hará presumir el impedimento, ausencia o vacancia del Presidente.
  2. El Vicepresidente ejecutará los encargos específicamente delegados por el Presidente y el Comité Ejecutivo. 

17.3. El Tesorero volver »

Es el encargado de llevar las cuentas y balances de la Asociación. Sus funciones son las siguientes:

  1. Preparar el presupuesto anual de la Asociación.
  2. En coordinación con el Presidente supervisará la preparación de los estados financieros anuales de la Asociación, los cuales posteriormente serán remitidos a los auditores independientes para la auditoría respectiva.
  3. Recomendar al Comité Ejecutivo los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias para los Miembros.
  4. Autorizar conjuntamente con el Presidente gastos relacionados con la gestión cotidiana de la Asociación.
  5. Supervisar la preparación de los estados financieros mensuales de la Asociación, y reportar mensualmente al Comité Ejecutivo la situación financiera de la Asociación.